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台灣在今年5月曾發生比特幣洗錢犯罪，28歲陳姓男子原本在詐騙集團擔任基層車手，因集團被殲滅，竟然「二轉」為比特幣洗錢中心主嫌。陳男設計5道關卡，用人頭帳戶配合U盾購買比特幣，再以App銀行信貸利率比較錢包回買比特幣，最後再轉給最上小額貸款五萬層的幕後主嫌。

台灣金融史首見的震撼犯罪！第一銀行自動櫃員機（ATM）驚爆遭無卡盜走7千萬！警方查出涉案其中兩名嫌犯是俄羅斯人，總共3人在「第一現場」犯案，2人提款、1人擔任車手角色。嫌犯不可能帶7千萬離境，勢必想辦法「洗錢」。不少網友直言，比特幣(bitcoin)可能是整起犯罪的最後一哩路。

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第一銀行經全面清查銀行ATM，初步瞭解可能遭有心人士各個擊破，經由個別ATM植入惡意程式驅動吐鈔模組執行吐鈔，因皆屬德利多富(Wincor)公司的同一款機型，目前該款機型已全面暫停服務。

2015年12月，外國媒體宣稱已找到比特幣的發明者「中本聰」，他的真實身分是一名澳洲科學家賴特（Craig Steven Wright）。直到今(2016)年5月2日，賴特在部落格公開證實，自己確實就是中本聰。

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46歲的賴特曾任職加密公司執行長彰化借錢網，不但擁有統計學、法學雙碩台中借款勞工紓困貸款查詢士學位，更是其他兩個博士學位的持有者，被外媒形容為聰明絕頂。不過，也有部分汽車借款利息小額貸款利率人士認為，比特幣發展至今，技術成熟度已超越中本聰一開始提出的理論，嚴格來說，賴特恐怕不能稱為現行比特幣的發明人。

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警方查出，陳男在詐騙的工作需求鍊，從「勞力導向」逐漸轉為「技術導向」，甚至還想製作教學指南準備擴大營運招募，幸好先被順利破獲。(下圖／比特幣洗錢中心犯罪流程圖，電信偵查大隊提供。)

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第一銀行台北、台中34台ATM疑遭植入惡意程式異常盜領，2名歹徒在沒有操作ATM，竟然讓34台ATM吐出7000萬元，一銀已緊急報警處理，並向調查局備案，部分ATM 暫停服務，但強調客戶權益不受影響。

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